顺威股份(002676) - 董事长办公会议事规则（2025年4月）

广东顺威精密塑料股份有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2025 年 4 月修订） 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）《广东顺威精密塑料 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规 定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"）董事 长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会办公室（以下简称"董办"），董事长办公会议相应事项由公司董办负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、财务中心总 监、运营风控中心负责人、战略与投资中心负责人、经营管 ...