日上集团(002593) - 董事会决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-008 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案》 董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈 守德先生（离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情 况作出了专项意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通 ...