北自科技(603082) - 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-011 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月14日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长 王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相 关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简 称"穗柯智能"或"标的公司"）100%股份（以下简称"标的资产"），同时公司拟 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司 ...