一彬科技(001278) - 2025年独立董事专门会议第一次会议决议

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致 通过了本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审议，我们认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政 法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际 情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在 法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等 重点控制事项方面均不存在重大缺陷。因此，我们一致同意上述议案，并以全票 （三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...