一彬科技(001278) - 董事会决议公告

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2025年3月31日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-014 （三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 1 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http ...