新 和 成(002001) - 年度股东大会通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-018 浙江新和成股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、股权登记日：2025 年 4 月 29 日。 6、会议出席对象： （1）截至 2025 年 4 ...