*ST中程(300208) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-022 青岛中资中程集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日，下午 14:00。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的通知：公司已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 377 ...