洁美科技(002859) - 2024年洁美科技内部控制规则落实自查表

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 | 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 | | --- | | 进行现场检查。 | | 宋执环 | | ાર | | --- | --- | --- | | 张 | 容 | 17 | | 徐维东 | | 17 | 浙江洁美电子到波股 限公司 1 会 202 052300 3 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人 员。 | 是 | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4 ...