博士眼镜(300622) - 董事会决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-017 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日上 午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事何庆柏先生、夏伟奇先生、独立董 事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的 ...