梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -017 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。公司于 2025 年 4 月 9 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了公司第十一届董事会独立董事候选人提名名单。 因公司第十一届董事会独立董事刘娥平女士、刘纪显先生担任公司独立董事连 续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得 超过六年的规定，刘娥平女士、刘纪显先生不再担任公司独立董事及董事会专业委 员会相关职务。 张春艳女士经公司股东会选举通过担任独立董事（会计专业人士）后，将同时 担任公司审计委员会主任委员、提名 ...