梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-018 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事任期届满后即将离任的情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了公司第十一届董事 会独立董事候选人提名名单。 因公司第十一届董事会独立董事刘娥平女士、刘纪显先生担任公司独立董事 连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间 不得超过六年的规定，刘娥平女士、刘纪显先生不再担任公司独立董事及董事会 专业委员会相关职务。 董 事 会 鉴于刘娥平女士、刘纪显先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘娥 ...