秦川机床(000837) - 董事会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-15 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中现场参会 5 人，视频参会 3 人。本次会议由董事长马旭耀先 生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年 ...