青鸟消防:第四届董事会第五十六次会议决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-099 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十六次会议 通知已于 2024 年 11 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 1、公司第四届董事会第五十六次会议决议。 特此公告。 青鸟消防 ...