青鸟消防:第四届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-105 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 青鸟消防股份有限公司 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权条件已成就，股票期权行权数量为 11,718,714 份，符合行权条件的激 励对象 323 名。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，同意公司按照激励 计划的相关规定办理本次行权相关事宜 ...