聚胶股份(301283) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以 通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-013 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案 ...