深康佳Ａ(000016) - 董事会决议公告

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2025-35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149987、133306 | 债券简称：22 | | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十四次会议， 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员 ...