深康佳Ａ(000016) - 第十届董事局独立董事专门会议第八次会议决议

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第八次会议决议 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独立 董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 刘坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基 于独立判断的立场，发表审核意见如下： 二、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）对公司预计 2025 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2025 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联 ...