ST中嘉(000889) - 董事会决议公告

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—22 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 4 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 4 月 11 日，公司董 事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第九 届董事会 2025 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人， 实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事郭瀚、陈国平、鞠向东，独立董事胡峰、王辉以通 讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年度 董事会工作报告》。 具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo. ...