ST中嘉(000889) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2024 年度工作进行总结， 并就公司未来发展和公司 2025 年经营、2025 年公司董事会工作重点作出安排。 第一部分 关于 2024 年度公司董事会主要工作回顾 一、董事会尽责履职情况 公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事超过全体董事成员 数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡 献。2024 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽 责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 1、董事会会议 ...