苏交科(300284) - 2024年度董事会工作报告

苏交科集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会 会议，审议通过 46 个议案，3 名独立董事均亲自出席了董事会全部会议，对提交 董事会审议的议案未提出异议。2024 年，公司完成董事会换届选举，第六届董事 会成员仍设 9 名，其中独立董事 3 名。董事会所有会议召开均按照程序及规定进 行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下： | 届次 | 会议时间 | 汇报、讨论及审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.汇报事项 | 第五届董事会 | 1.1《2023 | 年度生产经营工作情况汇报》 | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 2024 | 1 | 14 | 第十六次会议 | 1.2《2023 | 年度对外投资事项汇报》 | | 1.3《2024 | 年总体经营预算 ...