华菱精工(603356) - 第四届董事会第二十七会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-008 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事向小华、李 辉、赵伯锐、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反 ...