密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2025 年 4 月 13 日召开第四届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下： 报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年年度报告》真实地反映出公司的 经营管理和财务状况。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转 ...