密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2024 年度的履职情况报告 如下： 1、2024 年 4 月 10 日，董事会召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议 案》《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请公司 ...