奇德新材(300995) - 2024年独立董事年度述职报告-谢泓

本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2024年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开10次董事会会议和4次股东大会，具体出席会 议情况如下表所示： 5 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年度应参 加董事会次 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | 出席股东大 会次数 | | | 数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 议 | | | 谢泓 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 4 | 本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章 ...