奇德新材:第四届董事会第十七次会议决议公告

第四届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-095 广东奇德新材料股份有限公司 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事陈云峰已 回避表决。 （二）本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：董事饶德生、独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议 ...