奇德新材(300995) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-020 广东奇德新材料股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14: ...