百隆东方(601339) - 百隆东方关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-011 百隆东方股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开公司第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》 （2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的相关条款进行 修订。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 百隆东方 ...