汉宇集团(300403) - 2024年年度股东大会决议公告

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-022 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 汉宇集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日（星期二） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 （一）会议召开情况 4、召集人：公司董事会 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:00 开始； 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 及《公司章程》的规定。 1 （一）审议通过《2024 ...