莱克电气(603355) - 莱克电气关于董事离职暨增补董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于董事离职暨增补董事、调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的审计委员会、薪酬 与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长王平平先生书面辞职报告。因个人原因，王平平先生申请辞去公司副董事长职 务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞 职后将不再 ...