莱克电气(603355) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，莱克电气董事会审计委员会就 2024 年度工 作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事戚振东先生、张鹏先生 和副董事长王平平先生组成，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会 2024 年度共召开五次会议： 1、2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 2、2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并 以募集资金等额置换的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 ...