惠泉啤酒(600573) - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易情况的公告

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-005 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过 《关于预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9 人， 在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝明、陈福存 进行了回避，其他 4 名非关联董事一致审议通过该议案。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会 议第二次会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项符 合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循了客观、公平、 公允的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因 此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司董事会审议，审议时关联 董事应回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 单 ...