健帆生物(300529) - 2024年度独立董事述职报告（温志浩）

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温志浩） 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工程硕士，生物 医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东省医疗器械研究所高级工程师、 科研部主任、省重点实验室主任。现任广东食品药品职业学院教授，兼任可孚医 疗科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 4 月 21 日公司 2022 年度股东大会审 议通过起被选举为本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期任期内，公司第五届董事会共计召开 11 次会议，召开股东大会 3 次， 本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 会议召开次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 报告期任期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团 1 队对 ...