捷捷微电(300623) - 华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅审计机构出具的内部控制审计报告、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对捷 捷微电内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、捷捷微电内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价 范围单位资产总 ...