中国建筑(601668) - 中国建筑第四届董事会第十五次会议决议公告

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度总裁工作报告的议 案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-021 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议（以 下简称会议）于 2025 年 4 月 15 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 会议由董事长郑学选先生主持，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立 董事马王军先生、刘汝臣先生、孙承铭先生、梁维特先生出席会议。公司部分 监事、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票 表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的 议案 ...