正元智慧(300645) - 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第 五届董事会各专门委员会委员的议案》。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况 （一）第五届董事会成员 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 部分董事、监事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...