千禾味业(603027) - 千禾味业董事会议事规则（2025年4月修订）

千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》和《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事 第三条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为有完全民事行为能力的自然人。董事无需持有公司股份； （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法 规，具有与担任董事相适应的能力和经验； （三）有《公司法》规定的不得担任董事的情形，或被中国证监会处以证 券市场禁入处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不 能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 （四）具备董事资格 ...