四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

四方科技集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《四方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称《审计委员会工作细则》）等相关规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委 员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事傅晶晶先生、独立董事成志明先生和非独立 董事楼晓华先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计和财务管 理相关专业经验的傅晶晶先生担任审计委员会的召集人。 2024 年 11 月 15 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会 由独立董事李昌莲女士、独立董事刘云女士、非独立董事杨志城先生 3 名成员组成，其中 独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事李昌莲 ...