大宏立(300865) - 董事会决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-030 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面 及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯 方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大 宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2 ...