宁夏建材(600449) - 宁夏建材2024年年度股东大会会议材料

宁夏建材 2024 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 宁夏建材 2024 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要） 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》 7、《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的 议案》 8、《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》 9、《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材"善建公益"基 金捐款的议案》 1 宁夏建材 2024 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 24 日 14:00 2.网络投票日期、时 ...