弘宇股份(002890) - 董事会决议公告

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-012 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2025 年 4 月 5 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2025 年 4 月 16 日 14：00 在公司三楼会议室以现场结合 通讯方式召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度董事会 工作报告的议案》； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事20 ...