南亚新材(688519) - 南亚新材第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-006 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 16 日以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 等内 ...