南亚新材(688519) - 南亚新材董事会审计委员会2024年度履职情况报告

南亚新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员 会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吴芃、独立 董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃担任，符合相关法 律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 审议并通过了所有议案。具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 1、关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报 ...