维远股份(600955) - 利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-001 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会 应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召集 并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关于公 ...