合康新能(300048) - 2024年年度股东会决议公告

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－026 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025 年 4 月 9 日 ...