欧亚集团(600697) - 长春欧亚集团股份有限公司十一届二次董事会决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2025—005 长春欧亚集团股份有限公司 十一届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件的方式，发出了召开第十一届董事会第 二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 时，以现场结合 通讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十一届二次董事会。应参加 会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，其中现场到会 8 人，通讯表决 1 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的 有关规定。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度董事会工作报告》； 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度财务决算报告》； 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所（ ...