欧亚集团(600697) - 长春欧亚集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告暨对会计师事务所履行监督职责情况报告

长春欧亚集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作 指引》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作 的通知》、公司《独立董事制度》等要求，董事会审计委员 会依据相关规定，有效履行职责，积极发挥作用。现将董事 会审计委员会 2024 年度履职情况及对会计师事务所履行监 督职责情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 第十一届董事会审计委员会由王和春、王树武、刘晓宇 3 名董事组成，王和春、王树武为独立董事，王和春担任主 任。 董事会审计委员会成员，均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验，能够积极履行工作职责，勤勉尽 职，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、履行职责情况 （一）对 2024 年半年度及季度报告事前审议的履职情 况 董事会审计委员会于 4 月 29 日、8 月 22 日、10 月 28 日分别召开专题会议，对公司《2024 年第一季度报告》、《2024 1 年半年度报告和摘要》、《2024 年第三季度报告》进行了事 ...