东航物流(601156) - 东航物流第三届董事会2025年第2次例会决议公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-007 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2025 年第 2 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会 2025 年第 2 次例会于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公 司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中独立董事季 卫东委托独立董事赵蓉代为出席并表决，独立董事凌鸿委托独立董事陈颂铭代为 出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 ...