东航物流(601156) - 东航物流董事会审计委员会2024年度履职情况报告

东方航空物流股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委 员会工作制度》等有关规定，恪尽职守、认真履职，为董事会科学决策提供了有 力的支持和保障。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为 李颖琦、李志强、丁祖昱；非独立董事 2 人，为宁旻、王忠华；主任委员由具有 会计专业经验的独立董事李颖琦女士担任。2024 年 12 月 20 日，公司董事会完成 换届，选举产生第三届董事会，并确定了第三届董事会审计委员会组成人员。第 三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为赵蓉、季卫 东、陈颂铭；非独立董事 2 人，为宁旻、朱坚；主任委员由具有会计专业经验的 独立董事赵蓉女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和工作经验。 二、审 ...