银邦股份(300337) - 银邦金属复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则

第一章 总 则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，保护投资 者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及相关法律法规、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书是公司与江苏证监局、深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书任职应当具备下列条件： （一 ...