益盛药业(002566) - 董事会决议公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-014 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年4月9日向各董事发出，会议 于2025年4月16日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9 人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持 召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告及摘要》。 《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年 度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 1 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财 ...